חפש

קטגוריות

עבודה סמינריונית סודיות בנקאית וחובת האמון, המלחמה בהלבנת ההון - ארה"ב שוויץ בריטניה ישראל


עבודה אקדמית ישירות למייל בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה ושינויים גופן דיויד 12, רווח 1.5 העבודה האקדמית עם מקורות תקניים לפי כללי הציטוט האחיד לשאלות נוספות על העבודה האקדמית הספיציפית הזאת במסרון/ווטסאפ (בלבד): 052-8673055 או במייל: f0528673055@gmail.com

49 עמודים

עבודה אקדמית מספר 1918

צור קשר ישיר עם דימה, כותב עבודה אקדמית ספציפית זאת בנייד:

052-8673055 או במייל עם בקשה לקבל חלק מעבודת הסמינריון:  dima.muller.rus@gmail.com

העבודה האקדמית עם מקורות ביבליוגרפיה עדכניים.

עבודה סמינריונית חדשה, לא נמכרה במאגר עבודות הסמינריון מעולם.

עבודת הסמינריון נבדקה ועברה הגהה אקדמית קפדנית לפי כללי הציטוט האחיד הנהוגים באקדמיה.

גלול עכבר מטה


₪ 290


העבודה האקדמית הוגשה פעם אחת בלבד בשנת הלימודים הקודמת במרכז אקדמי כרמל, אצל ד"ר אוסטרייכר.

היו אתם הראשונים לרכוש אותה! (וגם האחרונים אם תרכשו בלעדיות)

ציון:  94

 

שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי סודיות בנקאית וחובת האמון?

 

תוכן עניינים

א. מבוא

 

ב. הדין בישראל

 

1. הרקע לחקיקה

 

2. החובות המוטלות על הבנקים

 

(א) החובה להכיר את הלקוח (know your client)

 

(ב) חובת דיווח

 

(ג) חובת תיעוד ושמירת חומר

 

(ד) החובה למנות אחראי לעניין איסור הלבנת הון

 

3. האחריות המוטלת על הבנקים

 

ג. הסודיות הבנקאית וחובת האמון על מזבח המלחמה בהלבנת ההון

 

ד. הדין בארצות הברית

 

1. רקע חקיקתי

 

2. עבירות הלבנת הון

 

3. החובות המוטלות על הבנקים

 

(א) זיהוי לקוחות

 

(ב) חובות דיווח

 

(ג) חובת תיעוד ושמירת מסמכים

 

(ד) חובות נוספים בהקשרים מיוחדים

 

(ה) קביעת תוכנית למניעת הלבנת הון

 

4. האחריות המוטלת על הבנקים

 

5. שיתוף פעולה בינלאומי בקשר למידע פיננסי

ה. הדין האנגלי

 

1. רקע חקיקתי

 

2. עבירות הלבנת הון

 

(א) הלבנת הון

 

 (ב) סיוע להלבנת הון

 

(ג) ביצוע פעולות ברכוש שמקורו בעבירה

 

(ד) אי דיווח

 

(ה) גילוי סוד (tip-off)

 

3. החובות המוטלות על הבנקים

 

4. Financial Services and Markets Act 2000

 

5.The Joint Money Laundering Steering Group

 

ו. שוויץ

 

1. רקע

 

2. המישור הפלילי

 

3. החובות המוטלות על הבנקים

 

(א) חובת זיהוי והכרת הלקוח

 

(ב) חובת שמירת מסמכים

 

(ג) דיווח על עסקאות חשודות

 

(ד) הקפאת הפעילות

 

(ה) צעדים ארגוניים

 

4. הוראות וועדת הבנקאות הפדרלית

 

5. הקוד הוולונטרי (CDB)

 

6. סיכום

 

 

הלבנת הון היא פעולה או אוסף פעולות, הנעשות ברכוש או בכספים שמקורם בפעילות עבריינית, במטרה להטמיעם בתוך מערכת הנושאת אופי חוקי ובכך לטשטש את מקורם הבלתי חוקי1. הנסיון בישראל, כמו בעולם כולו, הוכיח כי הלבנת הון נעשית במקרים רבים באמצעות ניצול לרעה של המערכת הבנקאית, תוך הפקדת כספים במערכת, המרתם למטבע זר במידת הצורך, והעברתם בין חשבונות, בנקים ומדינות שונות. פעולות אלו נעשות בצורה מתוחכמת: למשל על ידי פיצול ההפקדות וההעברות לסידרת פעולות בסכומים קטנים, הפטורות מחובת דיווח ותיעוד; ביצוע פעולות בנקאיות באמצעות מיופי כוח, תוך הסתרת זהותו של בעל הכספים האמיתי; שימוש בחברות ותאגידים בדויים על מנת להסתיר את זהותם של בעלי הכספים למעשה; ביצוע פעולות באמצעות חשבונות נאמנות, תוך הסוואת הנהנה; העברות כספים למדינות מקלט (off-shore) בהן הפיקוח על המטבע רופף וחוקי הסודיות הבנקאית חמורים; פעולות באמצעות בנקים "וירטואליים" (shell bank) המתנהלים ללא משרד או סניף פיסי במדינה כלשהי ובכך מאיינים פיקוח עליהם; העברת כספים באמצעות חשבונות מעבר (payable-through) וחשבונות קורספונדנט2, על מנת לטשטש את מקורם; ביצוע עסקאות הלוואה בדויות, כשהכסף השחור מוזרם לבנק לפרעון ההלוואה, אם על ידי הלווה עצמו או על ידי ערבים כביכול; ועוד. המשותף לכל הדרכים הללו הוא ניצול היעילות, המיחשוב והגלובליזציה של המערכות הפיננסיות העולמיות3.

 

על רקע ההכרה, שלא המדינה לבדה ולא המוסדות הפיננסיים לבדם יצליחו להילחם בהלבנת ההון, הטילו מדינות שונות שורה של חובות על המערכת הבנקאית, ורתמו אותה בעל כורחה למלחמה בהלבנת ההון4. לצעד זה שתי מטרות: ראשית, למנוע מהמוסדות הפיננסיים לשמש כלי שרת בידי מלביני ההון. שנית, לצרף את המוסדות הפיננסיים למערכת אכיפת החוק על ידי חיובם למסור מידע לרשויות על עסקאות שונות. בנוסף, מעורבות בנק בהלבנת הון עלולה לפגוע בשמו הטוב, באמון הציבור בו ובמערכת הבנקאית כולה. לפיכך שיתוף הפעולה של הבנקים בעל חשיבות ניכרת לא רק לצורך המלחמה בהון השחור, אלא גם לצורך שמירת יציבות ואמינות המערכת הבנקאית כולה.

 

לינק למצגת אקדמית על סודיות בנקאית והלבנת הון ב-99 שח


ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)


מאיר חת, הבנקאות בישראל במנהרת הזמן, הוצאת ראובן מס, 2015.

עו"ד גלעד נרקיס, פרקים בדיני בנקאות, המכון למחקרי משפט וכלכלה בע"מ

G. Harpaz "Israel: Money Laundering; a Clean Break" J. of Money Laundering Control 4(3)  264, 264 G. Harpaz, S. Colombo "Israel; Money Laundering: At the Crossroads'- 7 (4) J.of Financial Crime  351, 353

R. Plato-Shinar "The Israeli Legislation against Terrorist Financing" 11(4) J. of Financial Crime 366, 372.

 

===========================

ניתן לקבל בלעדיות- מחיקת העבודה האקדמית מהאתר על העבודה האקדמית ולהסירה ממאגר העבודות הסמינריוניות לצמיתות תמורת 590 שח (סך הכל העבודה האקדמית + בלעדיות = 590 שח). אם אינך רוצה עבודת סמינריון בלעדית הקש עכשיו למעלה במלבן התכלת  "לחץ לקבלת העבודה". אם ברצונך לרכוש גם בלעדיות על הסמינריון נא להקליק על לינק זה:

לינק לרכישת העבודה האקדמית + בלעדיות על העבודה האקדמית

 

מבצע לרוכשי עבודה אקדמית באתר : מצגת אקדמית במחיר 99 שח.

הצוות שלנו יכין עבור רוכשי עבודה אקדמאית ממאגר עבודות הסמינריון מצגת פאוורפוינט בת לפחות 20 שקפים. מצגת powerpoint  מרהיבה, שתציג את תוכן העבודה הסמינריונית בצורת רפרט במחיר נמוך במיוחד. המצגת תוכן לפי הדרישות הנהוגות באקדמיה ולפי כללי הציטוט האחיד וה- APA. כל זה תמורת 99 שח נוספים לקניית העבודה האקדמית שיש להוסיף לסל הקניות. נא להקליק על לינק זה לפרטים:

לינק למצגת אקדמית על סודיות בנקאית והלבנת הון ב-99 שח

 

ניתן לקבל שירותי שיכתוב העבודה + בלעדיות -  הצוות שלנו ישכתב העבודה האקדמית בצורה מקצועית! עלות סך הכל שכתוב העבודה האקדמית + בלעדיות = 990 שח. נא להקליק על לינק זה:

לינק לרכישת העבודה האקדמית משוכתבת + בלעדיות על העבודה האקדמית


לתפירת עבודה אקדמית אישית מקורית (ללא קשר למאגר העבודות הסמינריוניות) בתחום זה על ידי אקדמאי מומחה בעל תואר שני או דוקטורט בעלות של כ-80 שח לעמוד מוכן להגשה כנהוג בעבודה אקדמית. נא לראות האתר בלינק זה:

לינק לכותב עבודות סמינריוניות במשפטים,מדעי החברה והרוח, מנהל עסקים ועוד בתפירה אישית


לפורום גולשים על עבודות אקדמיות וסמינריונים והמלצה על כותבי עבודות סמינריון ומאגרי עבודות אקדמיות להקליק על קישור זה:

קישור לפורום לימודים - המלצות על כותבי עבודות אקדמיות, עבודות גמר של גולשים


אם נתקלת בתקלה וחוסר יכולת להשלים הרכישה

מומלץ להיכנס למאגר העבודות האקדמיות שוב הפעם מדפדפן אחר (אם השתמשתם בגוגל כרום לעבור לאקספלורר וכד') או להיכנס למאגר  העבודות האקדמיות ממחשב אחר. תקלה נדירה זאת קורית בשל אבטחת מידע ורגישות יתר לספאמרים. אם ישנה שורת הודעה בשחור על array 7 זה בגלל נסיון חוזר או סימן שכרטיס האשראי לא מאושר ע"י חברת האשראי. בכל מקרה לא יבוצע חיוב באשראי אלא אם כן נשלחה העבודה האקדמית+קבלה למייל. גם לא יבוצע חיוב כפול!

 

לינק: שאלות נפוצות ותשובות בנושא מאגר העבודות האקדמיות



₪ 290



סל

אין מוצרים

משלוח ₪ 0
סה"כ ₪ 0

סל המשך לרכישה

האתר מאובטח

ובטוח לתשלומי אשראי

ומנוהל באמצעות תאגיד המפוקח ע"י משפטן ורו"ח בכיר

 

תוספת ‏‏‏39 ש"ח

הקפאת עבודה ל-חודש


תוספת 99 ש"ח

הקפאת עבודה ל-3 חודשים

 

תוספת 300 שח

מחיקת עבודה ל-צמיתות

 

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט

כ-20 שקפים- 99 ש"ח

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

ניתן לשלם בפאייפל


מזומן בדואר/העברה בנקאית

מס' חשבון 8497803

בנק הדואר - מספר בנק 09

סניף 001, על שם: הוצאה לאור והדרכה בע"מ

 

תוצאת תמונה עבור פפרתוצאת תמונה עבור ביט

מכבדים אפליקציית תשלום ביט/פפר

להעביר לנייד:   052-8673055

 

ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

 

طُلَّاب עזרה מיוחדת למגזר הערבי 

אנשי צוות דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, אמהרית

Русский студенты  Français   አማርኛ

english

free academic papers in english

לינק לעבודות אקדמיות באנגלית 

 

מכבדים כל כרטיסי האשראי הישראליים והבינלאומיים

 ניתן לבחור לשלם בשלושה תשלומים חודשיים

אין עמלות והמחיר הוא מחיר נטו כולל מע"מ

אין הפתעות ואותיות קטנות והכל לטובת הצרכן

הסליקה מבוצעת ע"י חברת ישראכרט ופלאכרד

עבודות אקדמיות

היישר מן התנור

סמינריון כמותני - עבודת גמר

הפער בעמדות כלפי

דיסלקציה בין אמהות לאבות

אתרים  מומלצים

פורום להמלצה על מסייעים בעבודות אקדמיות

http://www.forum-limudim.org.il

גוף מומלץ עבודות אקדמיות

ubank.co.il@gmail.com

פורום תזות ומידע על לימודים אקדמיים מתקדמים

http://www.forum-thesis.org

 

לינק: סרטון קצר

על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית

במאגר זה


ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

בפניה נא לציין מספר העבודה האקדמית (מופיע בדף העבודה למעלה מצד שמאל מתחת למס' העמודים) או הנושא המבוקש ולהיות מול דף העבודה באתר האינטרנט

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏
paypal



אתר מאובטח
אתר זה מאובטח בטכנולוגית SSL
כל הזכויות שמורות ©